Conforme a sentença, André misturava os negócios, legais e ilegais, de forma a tentar despistar qualquer caráter ilícito da movimentação financeira do grupo, que também utilizava as contas bancárias de André e da esposa, outra forma de esconder o patrimônio e a origem dos recursos.
A investigação realizada pelo Ministério Público Federal e Polícia Federal na operação Serra Nevada descortinou ações de um grupo criminoso especializado em tráfico internacional de drogas com logística que envolvia o ingresso de cocaína boliviana no Brasil. A droga era arremessada de aeronaves em áreas rurais e posteriormente transportada por rodovias com destino ao estado de São Paulo, onde se localizava o núcleo criminoso dos compradores.Durante as investigações, foram realizadas diversas apreensões de drogas e de dinheiro, além de prisões em flagrante. Ganhou destaque uma apreensão de mais de 427 kg de cocaína e outra de mais de U$ 1,3 milhão. O comércio transnacional de entorpecentes garantiu aos membros do grupo uma vida de luxo e ostentação que incluía imóveis de alto padrão e veículos importados. Além de dinheiro em espécie, joias, armas e munições, a Justiça Federal decretou perdimento de um apartamento em São Paulo e de 16 veículos, que vão desde um Fiat Palio até uma Land Rover Vogue, avaliada em mais de R$ 500 mil.